**煤矿有限公司

股东会纪要

 

 

会议时间:二00九年元月*日

地点:南平**宾馆八楼第*会议室

出席会议股东:陈  *、胡**、陈**、廖**、廖**         

列席人员:（略）

会议内容：

   （一）对《**煤矿转让款对帐细则》“未提供单据款金额”中，陈**已提供票据且帐款一致的金额进行确认。

   （二）对《**煤矿转让款对帐细则》中未能提供银行转账凭证的责任股东及金额进行确认。

    经参会股东研究讨论，一致达成以下决议：

（一）经参会股东一致确认：陈**办理支付部分**煤矿转让款，已将本人应承担的出资金额及经手款项汇至《**煤矿转让合同》的转让方名下，每笔款项的银行转账原始凭证经参会股东现场审核、列席人员见证，并由相关银行确认，均真实有效。

（二）经参会股东一致确认：根据陈**提供的银行原始票据，陈**帐款一致的金额为575万元。其中：

序号	姓名	金额（万元）	汇款银行	汇款时间	备注
1	陈**	300	农行	2008.6.10
		140	建行	2008.5.5
		40	建行	2008.5.5
2	胡**	20	信用社	2008.5.5	原<细则>是90万,现增补20万元。
3	廖**	75	信用社	2008.5.27	详见本纪要第四条
合计		575

该款项（共计575万元）从《**煤矿转让款对帐细则》“未提供单据款金额”中予以核销。

（三）《**煤矿转让款对帐细则》中未能提供银行转账凭证的责任股东为苏**，实际金额42万元，该事实已与苏**电话联系，并回复传真，现场确认。提供银行转帐凭证等相关手续由苏**负责补齐。

（四）2008年5月27日，《**煤矿转让合同》的转让方委托廖**将75万元股东出资款代转至吴**名下，该事宜廖**已向本次出席会议的股东做出了详细的说明（附：吴**收条复印件）。该笔款项择日共同核对。

（五）与陈**有关的往来帐目核帐事宜，经本次股东会议已全部核对完毕。

出席会议股东（签名及按手印）：

 

 

列席人员（签名及按手印）：

 

 

二00九年元月*日

（本纪要共3页）